डायमंड वर्ल्डच्या मालकावर सीआयडीची मोठी कारवाई

Diamond World owner takes action बांगलादेशातील सर्वात मोठ्या दागिन्यांच्या साखळींपैकी एक असलेल्या डायमंड वर्ल्डचे मालक दिलीप कुमार अग्रवाल यांच्यावर आर्थिक गैरव्यवहाराचे गंभीर आरोप उघड झाले आहेत. गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीआयडी) त्यांच्याविरोधात तब्बल ६७८ कोटी टका मनी लाँड्रिंगचा खटला नोंदवला आहे. या प्रकरणाने संपूर्ण दागिने उद्योगात मोठी खळबळ माजली आहे. सीआयडीने दिलेल्या माहितीनुसार, अग्रवाल यांनी दीर्घकाळ कोणतेही वैध कागदपत्रांशिवाय मोठ्या प्रमाणात सोने आणि हिरे खरेदी केले. हे खरेदी केलेले मौल्यवान धातू तस्करीतून आले असल्याचा संशय अधिक बळावला आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबरपासून डायमंड वर्ल्डच्या आर्थिक व्यवहारांची तपासणी सुरू केली असता अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या.

 

 

 

तपासात उघडले की २००६ ते २०२४ या काळात कंपनीने कायदेशीर मार्गाने केवळ ३८.४७ कोटी टका किमतीचे सोने-हिरे आयात केले; मात्र याच कालावधीत स्थानिक बाजारातून ६७८ कोटी टका किमतीचा माल उचलला गेला—तेही कोणतेही बिल, नोंद किंवा पुरवठादारांची ओळख न देता. सीआयडीच्या मते, इतक्या मोठ्या प्रमाणात मौल्यवान धातू फक्त तस्करीच्या मार्गानेच उपलब्ध होऊ शकतात.

 

 

अग्रवाल यांनी तस्करीतून आलेले सोने-हिरे दागिन्यांच्या नावाखाली विकून मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा निर्माण केला आणि तो बँक खात्यात जमा करून नंतर विदेशातील मालमत्ता खरेदीसाठी वापरल्याचा आरोप आहे. या सर्व व्यवहारांची सखोल चौकशी सुरू असून त्यांच्या सर्व बँक खात्यांची, व्यवहारांची आणि परदेशातील गुंतवणुकीची छाननी करण्यात येत आहे. मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दाखल झालेल्या या गुन्ह्यात १२ वर्षांपर्यंतची शिक्षा तसेच मालमत्ता जप्तीची तरतूद आहे. या प्रकरणाने बांगलादेशच्या दागिने उद्योगावर मोठा धक्का बसला असून अनेक वर्षे गुप्तपणे सुरू असलेली अनियमितता आता पहिल्यांदाच उघड होत असल्याचे मानले जात आहे.