₹1000 कोटींचा सायबर फ्रॉड उघड; ४ चिनी नागरिक, 111 बनावट कंपन्या

CBI charge sheet : सीबीआय (केंद्रीय तपास ब्युरो) ने रविवारी सांगितले की, आंतरराष्ट्रीय सायबर फसवणुकीच्या नेटवर्कमध्ये सहभागी असलेल्या चार चिनी नागरिकांसह १७ व्यक्ती आणि ५८ कंपन्यांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले आहे. या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये रॅकेट उघड केल्यानंतर, तपास अधिकाऱ्यांना आढळले की ते एक सुनियोजित आणि संघटित सिंडिकेट होते जे जटिल डिजिटल आणि वित्तीय प्रणाली वापरून विविध फसवणूक करत होते.

 

 

 

 

 

या टोळीच्या फसवणुकीच्या पद्धतींमध्ये फसवे कर्ज अर्ज, बनावट गुंतवणूक योजना, पॉन्झी आणि मल्टी-लेव्हल मार्केटिंग मॉडेल, बनावट अर्धवेळ नोकरीच्या ऑफर आणि बनावट ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्म यांचा समावेश होता. तपास यंत्रणेच्या अंतिम अहवालानुसार, या टोळीने १११ शेल कंपन्यांद्वारे बेकायदेशीर निधीची हालचाल लपवली आणि "खोटे" खात्यांद्वारे अंदाजे १,००० कोटी रुपयांची लाँडरिंग केली. अहवालात असे म्हटले आहे की यापैकी एका खात्यातून अल्पावधीत १५२ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमा जमा झाल्या.

 

 

सीबीआयने म्हटले आहे की या शेल कंपन्या बनावट संचालक, बनावट किंवा दिशाभूल करणारी कागदपत्रे, बनावट पत्ते आणि व्यावसायिक उद्देशांबाबत खोटी शपथपत्रे वापरून तयार करण्यात आल्या होत्या. तपास अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, संपूर्ण देश कोविड-१९ साथीच्या आजाराशी झुंजत असताना २०२० मध्ये या टोळीने ही फसवणूक सुरू केली. असा आरोप आहे की या शेल कंपन्या चार चिनी ऑपरेटर्सच्या सूचनेनुसार स्थापन करण्यात आल्या होत्या: झोउ यी, हुआन लिऊ, वेइजियान लिऊ आणि गुआनहुआ वांग.

 

 

या चिनी ऑपरेटर्सच्या भारतीय सहकाऱ्यांनी अज्ञात व्यक्तींकडून ओळखपत्रे मिळवली आणि या कागदपत्रांचा वापर शेल कंपन्यांचे नेटवर्क आणि मनी लाँड्रिंगसाठी तयार केलेल्या खात्यांचे नेटवर्क तयार करण्यासाठी केला. घोटाळ्यांमधून मिळालेल्या रकमेची लाँड्रिंग करण्यासाठी आणि आर्थिक व्यवहारांची ट्रेसेबिलिटी लपविण्यासाठी या खात्यांचा वापर केला जात होता. तपासात संप्रेषण दुवे आणि ऑपरेशनल नियंत्रण उघड झाले, ज्यामुळे एजन्सीच्या मते, परदेशातून फसवणूक नेटवर्क चालवणाऱ्या चिनी मास्टरमाइंडची भूमिका स्थापित झाली.