पंजाबमध्ये ईडीची मोठी कारवाई; ३,५०० कोटींच्या १६० मालमत्ता जप्त

punjab-ed-seized-160-properties पंजाबमधील पीएसीएलशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मोठी कारवाई केली आहे. गुरुवारी, केंद्रीय एजन्सीने पीएसीएल आणि इतर प्रकरणांच्या सुरू असलेल्या चौकशीच्या संदर्भात पंजाबमधील लुधियाना येथे ३,४३६.५६ कोटी रुपयांच्या १६९ स्थावर मालमत्ता जप्त केल्या. ईडीने म्हटले आहे की त्यांच्या तपासात असे दिसून आले आहे की "लाखो गुंतवणूकदारांकडून जमा केलेल्या निधीचा एक भाग पीएसीएलच्या नावाने या १६९ स्थावर मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी वापरला गेला होता, ज्याची सध्याची किंमत ३,४३६.५६ कोटी रुपये आहे."

 

 

अंमलबजावणी संचालनालयाच्या दिल्ली विभागीय कार्यालयाने मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए), २००२ अंतर्गत या मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. punjab-ed-seized-160-properties पीएसीएल लिमिटेड, पीजीएफ लिमिटेड, दिवंगत निर्मल सिंग भंगू आणि इतरांविरुद्ध भारतीय दंड संहिता (आयपीसी), १८६० च्या कलम १२०-ब आणि ४२० अंतर्गत नोंदवलेल्या एफआयआरच्या आधारे केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) ने केलेल्या चौकशीनंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे.

हा खटला पीएसीएलद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या मोठ्या प्रमाणात फसव्या पोंझी योजना आणि सामूहिक गुंतवणूक योजनांशी संबंधित आहे. या योजनांद्वारे, पीएसीएल आणि त्यांच्या सहयोगी कंपन्यांनी भोळ्या गुंतवणूकदारांकडून अंदाजे ४८,००० कोटी रुपयांची फसवणूक केली आणि गबन केले. punjab-ed-seized-160-properties ईडीने आतापर्यंत या प्रकरणात ५,६०२ कोटी रुपयांच्या जंगम आणि स्थावर मालमत्ता जप्त केल्या आहेत, ज्यामध्ये देशभरातील पर्ल ग्रुपच्या देशांतर्गत आणि परदेशी मालमत्तांचा समावेश आहे. शिवाय, या प्रकरणात एक फिर्यादी तक्रार आणि दोन पूरक फिर्यादी तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत.