ईडीची कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि दिल्लीमध्ये २१ ठिकाणी छापेमारी

ed-raids-in-in-karnataka-maharashtra क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवणूक करून मोठ्या नफ्याचे आमिष दाखवून भारत आणि परदेशातील लोकांना कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक करणाऱ्या एका मोठ्या रॅकेटचा पर्दाफाश करण्यात आला आहे. १८ डिसेंबर २०२५ रोजी, अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) बेंगळुरू झोनल ऑफिसने मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि दिल्लीतील २१ ठिकाणी एकाच वेळी छापे टाकले. मेसर्स फोर्थ ब्लॉक कन्सल्टंट्स आणि त्यांच्या सहयोगींविरुद्ध ही कारवाई करण्यात आली.

 

 

कर्नाटक पोलिसांच्या एफआयआर आणि त्यांच्याशी संबंधित माहितीच्या आधारे ईडीला ही माहिती मिळाली. सुरुवातीच्या तपासात असे दिसून आले की आरोपी बनावट क्रिप्टोकरन्सी गुंतवणूक प्लॅटफॉर्म तयार करून लोकांची फसवणूक करत होते. या वेबसाइट्स खऱ्या गुंतवणूक प्लॅटफॉर्म म्हणून ओळखल्या जात होत्या आणि त्यांना अत्यंत उच्च परताव्याचे आमिष दाखवले जात होते. तपासात असे दिसून आले की आरोपींची कार्यपद्धती बहु-स्तरीय मार्केटिंग (एमएलएम) योजनेसारखी होती. सुरुवातीला, ते काही गुंतवणूकदारांना पैसे परत करायचे, त्यांचा विश्वास मिळवायचे जेणेकरून ते अधिक आकर्षित करू शकतील. त्यानंतर मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक झाली. ed-raids-in-in-karnataka-maharashtra आरोपींनी सोशल मीडियाचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला. लोकांना आमिष दाखवण्यासाठी फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हॉट्सऍप  आणि टेलिग्राम सारख्या प्लॅटफॉर्मवर जाहिराती देण्यात आल्या. शिवाय, परवानगीशिवाय मोहिमेत प्रसिद्ध क्रिप्टो तज्ञ आणि सेलिब्रिटींचे फोटो वापरले गेले.

ईडीच्या तपासात असे दिसून आले की आरोपींनी असंख्य बनावट क्रिप्टो वॉलेट, परदेशी बँक खाती आणि शेल कंपन्या स्थापन केल्या होत्या. फसवणुकीद्वारे मिळवलेले पैसे क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गोळा केले जात होते. ed-raids-in-in-karnataka-maharashtra त्यानंतर हवाला, बनावट नोंदी आणि पीअर-टू-पीअर (पी२पी) क्रिप्टो व्यवहारांद्वारे भारतात आणि परदेशात हे पैसे प्रसारित केले जात होते. हे संपूर्ण ऑपरेशन २०१५ पासून सुरू झाल्याचे वृत्त आहे. अवैधरित्या मिळवलेल्या पैशातून भारतात आणि परदेशात जंगम आणि स्थावर मालमत्ता देखील खरेदी करण्यात आल्या. छापेमारी दरम्यान, ईडीला आरोपींच्या मालकीच्या असंख्य मालमत्ता आढळल्या. याव्यतिरिक्त, काही क्रिप्टो वॉलेट पत्ते सापडले जे गुन्ह्यातून मिळालेल्या रकमेचा संग्रह करण्यासाठी आणि पुढील वापर करण्यासाठी वापरले जात होते. तपासात असेही उघड झाले की अनेक आरोपी त्यांचे पैसे लाँडर करण्यासाठी परदेशात गुप्त बँक खाती आणि कंपन्या चालवत होते.