१६०० कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचा सूत्रधार महफूज आलमला अटक
टीएमसी नेत्याच्या आश्रयाखाली लपून बसला होता आरोपी
Total Views |
कोलकाता,
mahfooz-alam-arrested : कानपूरमध्ये कोट्यवधी रुपयांच्या फसवणूक आणि हवाला नेटवर्कचा समावेश असलेल्या एका मोठ्या सिंडिकेटचा पर्दाफाश झाला आहे. पोलिसांनी या टोळीचा कथित सूत्रधार, महफूज आलम उर्फ पप्पू चूरी याला अटक केली आहे. पोलिसांच्या तपासात असे उघड झाले आहे की, आरोपी फरार असताना कोलकात्यात एका टीएमसी नेत्याच्या संरक्षणाखाली लपून बसला होता. निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर तो कानपूरला परत येताच पोलिसांनी त्याला अटक केली.
श्याम नगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत झालेल्या २४ लाख रुपयांच्या दरोड्याच्या तपासादरम्यान हे प्रकरण उघडकीस आले. लुटलेल्या पैशांचा आणि त्याच्याशी संबंधित खात्यांचा तपास करत असताना, कोट्यवधी रुपयांच्या संशयास्पद व्यवहारांचे एक मोठे जाळे उघडकीस आले. तपासात असे उघड झाले की, महफूज आलमने ३,२०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे व्यवहार करण्यासाठी १६ वेगवेगळ्या बँकांमधील १०० हून अधिक खात्यांचा वापर केला. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, सुमारे १,६०० कोटी रुपयांच्या फसवणुकीचे थेट पुरावे सापडले आहेत.
गरीब लोकांच्या नावावर बनावट खाती उघडण्यात आली होती
पोलिसांच्या तपासात असेही उघड झाले आहे की, आरोपींनी निष्पाप मजूर, बेरोजगार तरुण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ व्यक्तींच्या नावावर बनावट कंपन्या आणि बँक खाती उघडली होती. आरती एंटरप्रायझेस आणि राजा एंटरप्रायझेससह अनेक कंपन्यांचा वापर संशयास्पद व्यवहारांसाठी करण्यात आला. या खात्यांचे हवाला व्यवहार, जीएसटी घोटाळा आणि कत्तलखान्यांशी संबंधित आर्थिक गुन्ह्यांशी असलेले संबंधही उघड झाले आहेत.
दहशतवादाला निधी पुरवण्याच्या दृष्टिकोनातून तपास सुरू आहे
पोलिसांनी आरोपीचा मेहुणा, मेहताब आलम आणि मुलगा, मासूम यांनाही अटक करून तुरुंगात पाठवले आहे. पोलीस आयुक्त रघुवीर लाल यांच्या म्हणण्यानुसार, प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, अंमलबारी संचालनालय (ईडी), आयकर विभाग आणि आरबीआय यांसारख्या अनेक केंद्रीय यंत्रणाही तपासात सामील झाल्या आहेत. पोलीस आता या संपूर्ण नेटवर्कचा तपास दहशतवादाला निधी पुरवण्याच्या दृष्टिकोनातूनही करत आहेत.
पोलिसांकडून मोठे खुलासे होण्याची शक्यता
पोलीस अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, येत्या काही दिवसांत महत्त्वपूर्ण खुलासे होण्याची शक्यता आहे. आरोपींविरुद्ध आतापर्यंत पाच गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, या नेटवर्कशी संबंधित इतरांचा शोध सुरू आहे.