भारतात येतोय परदेशातून अवैध पैसा !

Illegal money रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने बुधवारी बँकांना बँकिंग चॅनेलद्वारे अनधिकृत परकीय चलन व्यवहार रोखण्यासाठी अधिक दक्षता घेण्यास सांगितले आणि अशा प्रकरणांची तात्काळ ईडीकडे तक्रार करण्यास सांगितले. रिझव्र्ह बँकेने एका परिपत्रकात म्हटले आहे की, अनधिकृत संस्था भारतीय रहिवाशांना परकीय चलन व्यवहाराची सुविधा पुरवत असल्याची प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात नफ्याचे आश्वासन देत आहेत. "अनधिकृत परकीय चलन व्यापार सुलभ करण्यासाठी, या संस्थांनी विविध बँक शाखांमधून नफा, गुंतवणूक, शुल्क इत्यादीसाठी निधी गोळा करण्यात गुंतलेल्या स्थानिक एजंटना गुंतवून ठेवल्याचे आढळले," RBI ने म्हटले आहे.

 

 

 

बँकेने सांगितले की, ही खाती लोक, व्यावसायिक कंपन्या इत्यादींच्या नावाने उघडली जातात. अशा खात्यांमधील व्यवहार अनेकदा खाते उघडण्याच्या नमूद केलेल्या उद्देशानुसार होत नाहीत. मध्यवर्ती बँकेने सांगितले की हे देखील आढळले आहे की या संस्था रहिवाशांना रुपयामध्ये निधी पाठवण्याचे/जमा करण्यासाठी आणि ऑनलाइन पेमेंट आणि 'पेमेंट गेटवे' सारख्या देशांतर्गत पेमेंट सिस्टमचा वापर करून अनधिकृत परकीय चलन व्यवहार करण्यासाठी पर्याय देखील प्रदान करत आहेत. अधिकृत डीलर श्रेणी-I बँकांना (एडी कॅट-आय बँक्स) संबोधित केलेल्या परिपत्रकात असे म्हटले आहे की अनधिकृत विदेशी मुद्रा व्यापार सुलभ करण्यासाठी बँकिंग चॅनेलचा गैरवापर टाळण्यासाठी अधिक दक्षतेची गरज आहे.

आरबीआयने म्हटले आहे की, “म्हणून बँकांना अधिक सतर्क राहण्याचा आणि या संदर्भात अधिक सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.Illegal money  जेव्हा जेव्हा AD CAT-I बँकांना अनधिकृत परकीय चलन व्यवहारासाठी कोणतेही खाते वापरले जात असल्याचे कळते, तेव्हा त्यांनी पुढील कारवाईसाठी ईडी, भारत सरकारला योग्य ते कळवावे.'' सेंट्रल बँकेने AD CAT-I बँकेला देखील सल्ला दिला आहे.Illegal money त्याच्या ग्राहकांनी केवळ “अधिकृत व्यक्ती” आणि “अधिकृत ETPs” सह विदेशी चलनात व्यवहार करावेत.