सुरेश रैना–शिखर धवनवर ईडीची मोठी कारवाई

Suresh Raina-Shikhar Dhawan सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) माजी भारतीय क्रिकेटपटू सुरेश रैना आणि टीम इंडियाचा फलंदाज शिखर धवन यांच्यावर मोठी कारवाई केली आहे. बेकायदेशीर ऑनलाइन सट्टेबाजी प्रकरणात ईडीने दोघांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या मालमत्तेला तात्पुरती जप्ती घातली आहे. ही कारवाई मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए), २००२ अंतर्गत करण्यात आली आहे.

 

 

तपासानुसार, सुरेश रैना आणि शिखर धवन यांनी “१xBet” आणि त्याच्याशी संबंधित ब्रँड्स – १xBat, १xBat स्पोर्टिंग लाइन्स यांचा प्रचार केल्यामुळे भारतात बेकायदेशीर ऑनलाइन सट्टेबाजीला चालना मिळाली. त्यांनी परदेशी कंपन्यांसोबत प्रमोशनल करार केले आणि परदेशी चॅनेलद्वारे लेयर व्यवहारांद्वारे निधी हस्तांतरित केला, ज्यामुळे बेकायदेशीर निधीची खरी ओळख लपवली गेली.

 

एजन्सीच्या तपासात असे समोर आले आहे की 1xBet नेटवर्कने भारतात १० अब्ज रुपयांपेक्षा जास्त पैसे लाँडर केले. भारतीय वापरकर्त्यांकडून पैसे गोळा करण्यासाठी ६,००० हून अधिक "म्यूल अकाउंट्स" वापरण्यात आले होते. ईडीने आतापर्यंत ४० दशलक्ष रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम गोठवली असून चार पेमेंट गेटवेवर छापेमारी केली आहे. अहवालानुसार, 1xBet ने क्रिकेट आणि क्रीडा चाहत्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सेलिब्रिटी आणि प्रभावशाली लोकांना प्रमोशनल कराराद्वारे पैसे दिले, ज्यामुळे बेकायदेशीर बेटिंग प्लॅटफॉर्मला वैधतेचे स्वरूप मिळाले. ही कारवाई बेकायदेशीर सट्टेबाजी आणि मनी लाँड्रिंगवर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची पाऊल मानली जात आहे, आणि ईडी पुढील तपास सुरू ठेवले आहे.