रिक्शाचालकाच्या खात्यात ३०० कोटींपेक्षा जास्त व्यवहार; मोठा हवाला रॅकेट उघडकीस

ed-busts-hawala-racket : अहमदाबादमध्ये बेकायदेशीर क्रिकेट सट्टेबाजी आणि शेअर बाजारातील हेराफेरीशी संबंधित अंदाजे ₹५५० कोटी (अंदाजे $५५० दशलक्ष) किमतीचे हवाला रॅकेट उघडकीस आले आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ED) तपासात अनेक धक्कादायक तथ्ये उघड झाली आहेत. ईडीने अहमदाबाद गुन्हे शाखेकडे तक्रार दाखल केली आहे आणि पुढील तपास सुरू केला आहे.

 

 

 

 

 

तपासात असे दिसून आले की दीप ओड या रिक्षाचालकाच्या बँक खात्यात ₹३०० कोटी (अंदाजे $३०० दशलक्ष) पेक्षा जास्त किमतीचे व्यवहार झाले होते, जो महिन्याला अंदाजे ₹१०,००० ते ₹१२,००० कमवतो. क्रिकेट सट्टेबाजी आणि शेअर बाजारातील बेकायदेशीर पैसे लाँडर करण्यासाठी हे खाते भाड्याने दिले जात होते.

 

ईडीच्या चौकशीदरम्यान दीपने कबूल केले की त्याने त्याचे बँक खाते करण परमार उर्फ ​​लाला यांना ₹२५,००० ला भाड्याने दिले होते. त्यावर स्वाक्षरी करण्याच्या बदल्यात त्याला प्रत्येक चेकवर ₹४०० दिले जात होते. दीपच्या पॅन आणि आधार कार्डचा वापर करून "दीप एंटरप्रायझेस" नावाची फर्म देखील तयार करण्यात आली होती.

 

याव्यतिरिक्त, कमलेश ट्रेडिंग आणि रोनक ट्रेडर्स या दोन कंपन्या केवळ कागदावर तयार करण्यात आल्या होत्या. २०२४ मध्ये उघडलेल्या बँक खात्यांमध्ये अंदाजे ५५० कोटी (अंदाजे $५५० दशलक्ष) चे व्यवहार उघड झाले. या कंपन्या प्रत्यक्षात कोणताही खरा व्यवसाय करत नव्हत्या. त्या भाड्याने घेतलेल्या खात्यांचा वापर करून बनावट कंपन्या तयार करत होत्या आणि कोट्यवधी रुपयांचे हवाला व्यवहार करत होत्या.

 

 

ईडीच्या पथकाने या बनावट कंपन्यांची चौकशी केली आणि ₹५५० कोटींचा हवाला नेटवर्क उघड केला. जेव्हा एका गरीब माणसाच्या खात्यात ₹३०० कोटींचा व्यवहार आढळून आला तेव्हा चौकशी सुरू करण्यात आली. कंपन्यांच्या नोंदणीसाठी दिलेली बँक खाती शेख मोईन मोहम्मद शफी नावाच्या व्यक्तीची असल्याचे आढळून आले.

 

२०२४ मध्ये उघडलेल्या या तीन बँक खात्यांमध्ये एकूण ₹५५० कोटी (अंदाजे $५५० दशलक्ष) चे व्यवहार होते, तर या कंपन्यांनी कोणताही खरा व्यवसाय केला नाही. इतक्या मोठ्या प्रमाणात व्यवहार कसे झाले याच्या चौकशीदरम्यान, ऑनलाइन क्रिकेट बेटिंगमधून मिळणारे पैसे या खात्यांमधून वळवले जात असल्याचे आढळून आले.

 

शेअर बाजारात, सर्क्युलर ट्रेडिंगद्वारे कृत्रिमरित्या उलाढाल वाढवून शेअर्सच्या किंमती असामान्यपणे जास्त निर्माण झाल्या. या तपासात गांधीधाम येथील व्यापारी आदिल उर्फ ​​लाला यांच्यासह अनेक खर्च आणि व्यवहार उघडकीस आले. शिवाय, ई-गुरू आणि पेनी स्टॉकला देणग्या देऊन पैसे लाँडरिंग करण्यात आले.

 

ईडीच्या तपासात असेही उघड झाले की ₹८०.५० कोटी, ₹५२.११ कोटी आणि ₹२२.८६ कोटी विविध कंपन्यांना हस्तांतरित करण्यात आले.

 

तपासात असेही उघड झाले की कृत्रिमरित्या उलाढाल वाढवून आणि किमती हाताळण्यासाठी शेअर बाजारात एक सर्किट निर्माण करून शेअर्सच्या किमती वाढवल्या गेल्या. कधीकधी, उलाढालीत अचानक वाढ झाल्याने शेअर्सच्या किमतीत वाढ होते.

 

ईडीच्या तपासातून आणखी एक धक्कादायक खुलासा असा झाला की, एका कंपनीच्या शेअर्सच्या किमतीत अवघ्या १२ महिन्यांत १०,००० टक्क्यांनी वाढ झाली होती. त्यानंतर, सेबीने त्या शेअरमध्ये व्यापार करण्यास बंदी घातली आहे आणि स्वतंत्र तपास सुरू केला आहे.

 

ईडीने या प्रकरणात अहमदाबाद गुन्हे शाखेकडे करण परमार उर्फ ​​लाला, महादेव, जुगल, रवी आणि वरराज यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली आहे आणि पुढील तपास सुरू आहे.